تحذير أممي من "كارثة اقتصادية" وتفاقم للنزاعات في العالم بسبب كورونامدينة فيتنامية تبدأ في تغريم من لا يلتزمون بالكمامة للسيطرة على كورونا"تصل إلى 13 دولارًا".. مدينة فيتنامية تُغرّم غير الملتزمين بالكمامةالأمم المتحدة: كورونا تسبب في "أكبر خلل" للتعليم في التاريخأكثر من 52 ألفا في 24 ساعة.. رقم قياسي جديد في إصابات كورونا بالهندروسيا تبدأ اختبار لقاح تجريبي ضد كورونا على الأطفال بداية 2021الكويت:فتح ملفات 10 مشاهير جدد..ولهذه الأسباب جُمّدت أموالهم قبل التحقيقالأمطار تقتل 13 وتُشرد أكثر من ألف شخص في كوريا الجنوبية (صور)انتخابات بيلاروسيا: حكاية 3 نساء يتحدين الرئيسبكين تتهم واشنطن بـ"الترهيب" في قضية "تيك توك"بي انفستمنتس تبدأ مفاوضات للتخارج من 20% من حصتها في توتال إيجيبتأسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاءأسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاءخسائر الإسكندرية لأسمنت بورتلاند ترتفع 26% بالنصف الأول من العاممعيط: تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية نهاية يونيو 2021التخطيط تناقش أهمية "المتسوق السري" في تطوير الخدمات الحكوميةأرباح جهينة ترتفع 29% بالنصف الأول من العام رغم تراجع المبيعاتالذهب مستقر قرب ذروة قياسية مع استمرار المخاوف بشأن فيروس كوروناوزير المالية: «الفاتورة الإلكترونية» إجبارية فى نوفمبر لتحقيق العدالة الضريبيةسعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في البنوك الحكومية والخاصة

التحقيق مع متهم وشقية زوجته بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

-  
حققت نيابة الأموال العامة مع متهم وشقيقة زوجته بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى .

وكشفت التحريات ، أن المتهمين قاما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام بإستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ، وبلغ  حجم تعاملات المتهم ، خلال النصف الأول من العام 100  ألف دولار أمريكى.


لمطالعة الخبر على اليوم السابع

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة